意大利重启2010“洗钱案”调查 增287华人涉案
据意大利欧联通讯社报道,1月27日,负责2010年意大利华人“洗钱案”的主控检察官彼得向媒体透露,在对“洗钱案”的调查审理过程中,经过几年的跟踪调查发现,普拉托287名华人曾非法向中国汇款4.5亿欧元。目前检方已正式对涉案嫌疑人向佛罗伦萨高等法院提起公诉,并依法扣押了涉案嫌疑人部分财产。
彼得表示,被调查的287名华人2006年至2010年采用冒用他人名义、分散汇出的形式,透过波罗尼亚勃勒佐纳里(Bolzonari)家族和蔡氏家族掌控的汇款公司向中国汇出大批现金。在涉案嫌疑人中,仅一名杨氏华人就向中国汇款高达数百万欧元。佛罗伦萨高等法院已决定对2010年华人“洗钱案”进行重新调查审理。
2010年6月28日,意大利警方曾发起所谓“大中华行动”打击洗钱犯罪。行动当天,意大利出动了1000多名警员,动用警用直升指挥机,对意大利境内的主要华人聚集区进行了全方位搜捕和查抄。
“大中华行动”警方拘捕了17名华人、7名意大利人,查封了73家公司、181处房产和166辆豪华汽车。当时涉案的130多名华人接受控制性调查,涉案资金高达27亿欧元。该案件曾一度成为了全球华人共同关注的焦点。
2010年华人洗钱案中,逾万名华人尚待离境的汇款一并遭到当局查封。仅普拉托一家该汇款公司代理点,被警方查抄的现金就超过300万欧元。行动中被警方冻结的待汇出款项高达数千万欧元,其中包括很多华人工薪阶层没有及时汇出的工资。
2010年8月,意大利华人“洗钱案”主要涉案被警方拘捕的蔡氏家族成员、勃勒佐纳里家族成员,以及被卷入该案的华人和意大利人依照法律先后获得了保释,案件正式进入了法庭审理。在4年多漫长的审理过程中,法庭审理一直停留在庭审调查阶段,法院至今对“洗钱案”涉案人员及扣押的资产、现金尚未做出具体判决。
287名华人在“洗钱案”的进一步调查中被卷入,将再次使“洗钱案”进一步扩大化,其负面影响难以低估。法院对涉案人员的处理将是一个非常漫长的过程。
- 1OA办公系统融入企业管理、提升企业管理效率
- 2SOA是死了还是处于休眠状态?
- 3多少钱能让你离开手机?调查结果吃惊
- 4网络管理维护技巧:轻松完成网络测试
- 5企业要构建两大流水线
- 6连锁管理(9)-商品陈列管理2
- 7OA已经逐步得到企业IT主管的认知和认可
- 8个性化门户将会丰富与完善OA应用
- 9协同办公的创新工作模式,在未来企业应用中将是一个趋势
- 10调查显示台湾上班族尾牙最期待收红包
- 11OA办公系统在AJAX+JSON的实际应用多吗?
- 12OA需要从更广阔的角度来考虑"办公"的涵义
- 13网管员知识 内网网络管理技巧
- 14泛普支撑平台本身就是一个很好的应用系统开发平台
- 15网络工程师网络基础知识:网关的分类介绍
- 16九大最佳实践帮助呼叫中心提高利润
- 17皮尤调查:美国92%青少年每天都上网
- 18企业面临的四大挑战
- 19协同OA 行业飞速发展,为企业管理吹来阵阵“东风”
- 20美纽约州众议院议长因反腐调查被捕
- 21调查:德国半数职场女性曾遭遇“性骚扰”
- 22网友观点:企业到底需要几个工作流工具?
- 23微信支付杠上支付宝 超越言之过早!
- 24调查显示韩国人选择电视剧时最看重“剧情”
- 25企业如何辨识自己的竞争对手
- 26支付宝无故被转走5万元 黑客称为测试漏洞
- 27穷+折腾≈成功
- 28传统的OA产品正面着社交应用的挑战与冲击
- 29客户深入挖掘泛普软件协同办公(OA)系统的应用价值提供了宝贵契机
- 30OA将令公司在进行合并、收购或重组时变得更简单