“空壳”公司设陷阱骗取百万工程款

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案发地点:山东省沂水县

案发缘由:群众报警称,有人假冒中铁十五局沂水分公司诈骗

已到知天命年纪的山东省沂水县村民刘运文常常自己一个人抽着烟发呆,他感觉自己前半生都是失败的,他将失败归咎于贫穷,“找机会赚大钱”的想法一直在刘运文脑海里挥之不去。

通过伪造“中铁十五局集团有限公司沂水分公司业务经理”等多个头衔,刘运文等人先后诈骗4起,涉案金额达到200余万元。近日,刘运文等4名犯罪嫌疑人被当地检察机关依法批准逮捕。

揽工程

成立皮包公司

今年53岁的刘运文是山东省临沂市沂水县人,早年单位破产,一直处于失业状态。一双儿女因没有工作至今未婚。一家四口仅靠刘运文日常打点零工勉强维持生计。

一次偶然的机会,刘运文结识了包工头张某。张某告诉刘运文干这行要有技术,如果有关系可以搞到工程再转包给别人,从中收取差价。

刘运文觉得这是个好办法,但自己一没关系、二没钱,去哪里招揽工程?

一天,他在大街上闲逛,看到街头小广告称中介公司可担保注册公司。他灵机一动,萌生了注册皮包公司招揽工程的想法,随后他将这一想法告诉了自己的老朋友张成和潘文君。

得到两人的支持后,刘运文开始运作。他考虑到要想招揽到工程,一定要注册个名气大的公司,随即想到了中铁十五局。3人用虚假资料注册了“中铁十五局集团有限公司沂水分公司”。就这样,无章程、无资金、无办公场所的“三无”公司成立了。

设陷阱

诈骗百万现金

成立公司虽易,招揽工程却难。由于缺少经验和关系,几次招揽工程都以失败告终。刘运文觉得“不能眼睁睁看着注册的公司就这样毫无用处”,于是,他想到了以搞项目缺少资金为名,先“借”点钱花花。

刘运文通过朋友谢某认识了搞房地产的牛某,谎称自己是中铁十五局集团有限公司沂水分公司的业务经理,最近招揽了一个工程需要100万元的周转资金。为了让牛某相信,刘运文还拿出虚假工程承包合同和中铁十五局沂水分公司的营业执照。牛某便信以为真,答应了刘运文100万元的借款请求,但提出以中铁十五局沂水分公司作为担保人。

刘运文随即拨通了张成和潘文君的电话,让其带好公章到约定地点签合同。于是,张成和潘文君一个谎称自己是中铁十五局沂水分公司的财务主管,一个谎称是法定代表人,在借款协议担保人一栏中盖上了中铁十五局集团有限公司沂水分公司的公章。

3人相互配合,将100万元的借款骗到了手。随后,3人便打着“中铁十五局集团有限公司沂水分公司”的旗号到处招摇撞骗,33岁的丁绍峰便是其中一名受害者。

2010年年底,丁绍峰通过朋友认识了刘运文,刘运文谎称认识中铁十五局的副局长,碰巧烟台西港有个工程要承包出去。丁绍峰一听价格比较合适,便答应承包这项工程。但刘运文提出的条件是收取200万元保证金。由于拿不出这么多钱,丁绍峰有了放弃的念头,刘运文一看到口的肥肉就要溜走,便说保证金的事情可以再商量。

最终,刘运文答应收取60万元保证金,丁绍峰将东拼西借的保证金凑齐后,与刘运文签订了合同。合同上加盖了中铁十五局集团有限公司沂水分公司的合同专用章。

到了2010年12月20日,丁绍峰迟迟不见工程开工,打电话给刘运文,刘运文一直推脱快了快了。两个多月过去了,丁绍峰感觉事情不对,便联系刘运文,打算取消合同。刘运文听后称烟台港项目手续不全,现在又联系了青岛董家口港建设工程,让丁绍峰先干青岛董家口港的工程。由于这次工程土石方量有3000万立方,要再交20万元的保证金。

丁绍峰无耐只能选择相信刘运文。随后双方重新签订了青岛董家口港建设工程的合同,丁绍峰又向刘运文的账户汇去了20万元。

与上次一样,丁绍峰还是没等来工程开工的通知。丁绍峰按照中铁十五局沂水分公司的注册地址找到沂水,却发现是一排废弃的破房屋,更没有所谓的中铁十五局沂水分公司。

局中局

骗子也被人骗

警方抓获刘运文后,据其交代,其实“烟台港西区改扩建工程”和“青岛董家口港建设工程”并非其凭空编造的。“我经人介绍认识了一个叫张武的,张武自称他哥哥是国家发改委领导,能给办烟台项目的批文,我就给了张武30万元让他给我跑项目。后来张武联系不上了,我才知道被他骗了”。

合同没谈成,钱却被人骗走不少。刘运文不甘心,拿着被骗签订的工程承包合同四处找“替罪羊”,直到遇到了丁绍峰。

“我看得出来他急于找到承包项目,所以我就想先收取他的保证金,然后靠这笔钱在外面招揽工程,再把揽到的工程包给他,从中挣点钱。”可是直到案发,刘运文却一直没能兑现合同。

在后续调查中,警方还查获,刘运文为自己伪造的其他头衔,除了“中铁十五局集团有限公司沂水分公司业务经理”外,还包括“烟台港路基础建设投资有限公司法定代表人”、“临沂港航航空科技有限公司法定代表人。众多头衔的背后隐藏着一个个诈骗陷阱,就是利用这些,刘运文先后诈骗成功4起,涉案金额达到200余万元。

目前,此案正在进一步侦查中。