重庆打黑至少没收数百亿资产 去向成谜 -3

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李俊案虽未进入“托管模式”,但在涉案股东一审判决前,公司账户中的大量资金仍多次划转到沙坪坝区国库。

几份银行凭证显示,在案发时公司账户曾有2亿左右现金,主要是农业银行的短期贷款。这些资金不仅被冻结,且在2011年6月被划转到沙坪坝区财政局账户。此后该区又分14次原额退还了这些资金。其间据该公司财务计算,这些资金需要支付的贷款利息和活期存款利息,总计超过970万元。此外,该公司还有超过7000万的资金被以追缴和冻结的名义陆续划入财政账户。

其间,专案组控制着俊峰置业的公章和账户。而2012年2月的相关案件判决书和执行裁定中,未明确涉及该公司需要承担的财产刑。由于大量资金在审理前被划走,公司难以继续履行建设和销售合同,经营性的现金流入几乎停止。至今年9月末专案组将公司公章交还俊峰置业管理层,公司股东委托李俊前妻罗琮(在案发时与李办理离婚)代管公司。

但在10月11日,沙坪坝区法院再次下达对公司账户约2651万资金的冻结令。这份冻结令以俊峰集团(与俊峰置业分别由不同自然人股东持股)股东李修武(李俊胞兄)一案名义发出。此后李俊家属方面向重庆高级人民法院提交异议。

家属代理人说,高院相关负责人此后批复望沙区法院“十日内依法妥处”,此后该账户予以解冻。本报记者向高院宣传部门确认是否有高级法官作出这一批复,相关人士称需要时间向领导层核实。

俊峰置业一位业务高管说,在近两年的日常经营中,公司每签订一项合同,均需要先向市公安局申请批准,再到专案组加盖公章。李俊的地产项目后来陷入对施工方和购房者的双重违约中,违约金总额超过6000万元。

陈明亮的项目被托管后,现金流收入也与预想不符。这个建筑面积约16.2万平方米的商业地产项目,案发时已经接近开盘。陈家属的委托人说,当时的评估价值约为10多亿元,希望将开盘底价设定在7900元/平方米。而今年3月后从该案联合工作小组等渠道获知,大酒店项目几近完成销售,平均销售价低于当初预想的底价。同时还发生了大量的成本,再除去应缴税费后,剩余的利润已经不到2亿。

其家属方面向司法部门提供的一份材料自称,有内部工作人员发现该项目托管期间有成本虚增和核算问题,并称已有托管方员工因此受到有关部门调查。

本报向交旅集团高层和该项目合作方寻求当时的托管协议,均没有获得回复。

彭治民的两家公司即显现上述特点。近期市政府会议中几方发言中的信息显示,在彭的公司被托管后,此间企业账面留存的现金未用于项目建设,而是先归还了近6亿银行贷款。在2011年5月,重庆国投分两批向银行购买了庆隆和众诚另外近9亿元的信贷资产,在国土局备案的土地抵押信息也进行了变更。此后不久,重庆渝富(和下属子公司)开始托管彭的企业。

债权转移的结果是,彭的企业在没用大额经营收入情况下,需要通过借款向重庆国投归还债务和利息。股东们认为,这些借款利率高于银行贷款,这种处理方式不符合地产企业的一般做法。

而接近重庆国投方面的人士则认为,先用现金归还银行贷款,是因为托管公司难以主持地产日常开发,为了日后司法执行时资产关系更明晰。

李俊案虽未进入“托管模式”,但在涉案股东一审判决前,公司账户中的大量资金仍多次划转到沙坪坝区国库。

几份银行凭证显示,在案发时公司账户曾有2亿左右现金,主要是农业银行的短期贷款。这些资金不仅被冻结,且在2011年6月被划转到沙坪坝区财政局账户。此后该区又分14次原额退还了这些资金。其间据该公司财务计算,这些资金需要支付的贷款利息和活期存款利息,总计超过970万元。此外,该公司还有超过7000万的资金被以追缴和冻结的名义陆续划入财政账户。

其间,专案组控制着俊峰置业的公章和账户。而2012年2月的相关案件判决书和执行裁定中,未明确涉及该公司需要承担的财产刑。由于大量资金在审理前被划走,公司难以继续履行建设和销售合同,经营性的现金流入几乎停止。至今年9月末专案组将公司公章交还俊峰置业管理层,公司股东委托李俊前妻罗琮(在案发时与李办理离婚)代管公司。

但在10月11日,沙坪坝区法院再次下达对公司账户约2651万资金的冻结令。这份冻结令以俊峰集团(与俊峰置业分别由不同自然人股东持股)股东李修武(李俊胞兄)一案名义发出。此后李俊家属方面向重庆高级人民法院提交异议。

家属代理人说,高院相关负责人此后批复望沙区法院“十日内依法妥处”,此后该账户予以解冻。本报记者向高院宣传部门确认是否有高级法官作出这一批复,相关人士称需要时间向领导层核实。

俊峰置业一位业务高管说,在近两年的日常经营中,公司每签订一项合同,均需要先向市公安局申请批准,再到专案组加盖公章。李俊的地产项目后来陷入对施工方和购房者的双重违约中,违约金总额超过6000万元。

陈明亮的项目被托管后,现金流收入也与预想不符。这个建筑面积约16.2万平方米的商业地产项目,案发时已经接近开盘。陈家属的委托人说,当时的评估价值约为10多亿元,希望将开盘底价设定在7900元/平方米。而今年3月后从该案联合工作小组等渠道获知,大酒店项目几近完成销售,平均销售价低于当初预想的底价。同时还发生了大量的成本,再除去应缴税费后,剩余的利润已经不到2亿。

其家属方面向司法部门提供的一份材料自称,有内部工作人员发现该项目托管期间有成本虚增和核算问题,并称已有托管方员工因此受到有关部门调查。

本报向交旅集团高层和该项目合作方寻求当时的托管协议,均没有获得回复。